O Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) deflagrou na manhã desta quinta-feira (30/10) uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). São cumpridos nove mandados de prisão preventiva e outros 11 de busca e apreensão nas cidades de Campinas, Artur Nogueira e Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.
Até o início da manhã, quatro pessoas já haviam sido presas – entre elas Eduardo Magrini, conhecido como “Diabo Loiro”. Ele se apresenta como produtor rural e influencer digital, com cerca de 100 mil seguidores, na região de Campinas.
A “Off White” é um desdobramento da operação que resultou na prisão, no fim de agosto, de dois empresários acusados de participar de um plano para matar o promotor de Justiça Amauri Silveira Filho, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Campinas.
Alguns dos mandados são cumpridos em um condomínio de alto padrão em Campinas. Veja:
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A partir da análise de documentos apreendidos, os promotores identificaram uma rede de empresários, agiotas, traficantes e influenciadores envolvidos em transações financeiras e imobiliárias para esconder dinheiro obtido com o tráfico de drogas.
Em dado momento da existência do grupo criminoso, iniciou-se uma série de desavenças negociais entre seus membros, potencializadas pelas Operações Linha Vermelha e Pronta Resposta. Foi justamente nesse contexto que os investigados concretizaram diversas transações imobiliárias e financeiras visando a dissipar seu patrimônio e a ocultar os verdadeiros beneficiários e a origem criminosa dos bens e valores.
Além dos mandados de prisão e busca e apreensão, são cumpridas medidas cautelares e o sequestro/bloqueio de 12 imóveis de alto padrão e de valores existentes em instituições bancárias.
Fonte: www.metropoles.com
