Banco digital é suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro do PCC

São Paulo — Documentos relacionados à Operação Decurio, da Polícia Civil de São Paulo, apontam o envolvimento de uma suposta empresa de serviços financeiros, a 4TBank, em um esquema para lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas. Cerca de R$ 8 bilhões foram bloqueados de pessoas e empresas suspeitas de ligações criminosas com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A 4TBank é o nome fantasia da 4TPAG. Segundo o Banco Central, a empresa nunca foi autorizada para funcionamento.

João Gabriel de Mello Yamawaki foi uma das 13 pessoas presas no último dia 6 de agosto na operação. Ele é padrasto de Matie Obam, que aparece como proprietária da 4TBank, que oferece serviços financeiros em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Segundo o Jornal Nacional, da TV Globo, Yamawaki é o verdadeiro operador da empresa. 

Contra Matie, a Justiça aplicou medidas cautelares como a proibição de sair da cidade.

A polícia, de acordo com documentos obtidos pelo Jornal Nacional, chegou até a empresa de Matie após uma apreensão em uma cidade vizinha, em 2023, de 28 quilos de maconha e oito quilos de cocaína. Na casa onde a droga foi encontrada, estava Fabiana Manzini, companheira de Anderson Manzini, integrante do PCC preso desde 2002.

Manzini é primo de Yamawaki, apontado como articulador do grupo e um dos interlocutores de Fabiana. Segundo as investigações, Fabiana seria responsável pela transmissão de ordens dos integrantes presos para os integrantes em liberdade.

Em uma conversa encontrada no celular de Anderson Manzini, o primo ajuda a comprar drogas no Paraguai. O conteúdo das trocas de mensagens levou a polícia a outros envolvidos. 

Notas de R$ 20

Com ajuda de dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), a Polícia Civil identificou movimentações de mais de R$ 8 bilhões em 46 contas.

No relatório, os técnicos chamaram a atenção para diversos depósitos em notas de R$ 20 em uma dessas contas. As cédulas, segundo o Jornal Nacional, tinham forte cheiro de maconha.

Os advogados da 4TBank dizem à reportagem da TV Globo que que não há fundamento nas acusações e que a empresa está em processo de registro no BC.

A advogada de Fabiana disse que sua cliente foi absolvida do processo. 

Fonte: Oficial