Operação mira “sistema bancário” para lavar dinheiro do tráfico do PCC

São Paulo — A Polícia Civil cumpre nesta sexta-feira (23/8) a 5ª fase da Operação Downtown, voltada para desarticular empresas acusadas de lavar dinheiro para o Primeiro Comando da Capital (PCC). De acordo com as investigações, existe um sistema bancário do PCC que lavava o dinheiro do tráfico de drogas da Cracolândia em banco, casas de câmbio, empresas no Brasil e até no Uruguai.

São cumpridos 31 mandados de busca em apreensão na cidade de São Paulo, nas cidades paulistas de Guarulhos e Guarujá e em Londrina, no Paraná, e Chuí, no Rio Grande do Sul.

De acordo com a Polícia Civil, foram apreendidas cédulas de euro, libra e dólar, além de documentos, uma moto de luxo, computadores e celulares. Contas ligadas às empresas investigadas também foram bloqueadas.

As investigações mostraram que o PCC possui empresas fictícias com registros em locais que não existem. Ao jornal O Globo, o delegado Fernando José Santiago, do Departamento Estadual de Investigações sobre Narcotráficos (Denarc) disse que uma das empresas havia sido registrada no nome de uma pessoa em situação de rua.

Além disso, o delegado também afirmou que uma das companhias investigadas tem relação com uma empresa ligada a um escritório de advocacia do Panamá com participação direta no Panamá Papers, investigação feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas que revelou um grande escândalo financeiro internacional.

A 5ª fase da Operação Downtown acontece depois de os policiais terem agido contra uma rede de hotéis do PCC no centro de São Paulo que armazenavam drogas.

Fonte: Oficial