Polícia faz busca e apreensão em postos ligados a operador do PCC

A Polícia Civil realiza, na manhã desta terça-feira (21/10), uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão em postos de combustíveis ligados ao empresário Mohamad Hussein Mourad, suspeito de comandar a lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). São cumpridos mandados em Santos e Praia Grande, no litoral paulista, e Araraquara, no interior de São Paulo.

De acordo com a polícia, os postos estavam em nome de um primo de Mohamad, que foi um dos alvos da Operação Carbono Oculto, deflagrada em agosto deste ano e que investiga diversas fraudes em combustíveis, com desdobramentos em lavagem de capitais, fraudes tributárias e estelionato. As operações, segundo a investigação, superam a cifra de R$ 8,4 bilhões.

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O “epicentro” do esquema de combustível, Mohamad Hussein Mourad

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Mohamad Mourad, alvo de operação contra fraudes no setor de combustíveis

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Operação Carbono Oculto

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Operação Carbono Oculto

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Megaoperação cumpre mandados contra esquema em postos de combustíveis e fintechs controlados pelo PCC

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Megaoperação cumpre mandados contra esquema em postos de combustíveis e fintechs controlados pelo PCC

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Cerca de 1 mil postos movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024

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A megaoperação descobriu que pelo menos 40 fundos de investimentos foram utilizados como estruturas para ocultação de patrimônio

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São cumpridos cerca de 350 mandados de busca e apreensão a pessoas físicas e jurídicas em oito estados pelo país

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Operações financeiras por meio de fintechs dificultavam o rastreamento dos valores que eram transacionados

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Foram sonegados mais de R$ 7,6 bilhões em impostos, segundo a megaoperação

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Proprietários dos postos de combustíveis venderam seus estabelecimentos ao grupo criminoso e eram ameaçados de morte caso fizessem alguma cobrança

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Há indícios de que lojas de conveniência e padarias também parcipavam do esquema

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Em pelo menos um dos postos vistoriados nesta terça, com apoio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Instituto de Pesos e Medidas (Ipem) e da Secretaria da Fazenda, foi constatada adulteração no combustível, além de fraude volumétrica, com bombas que dispensam menos combustível do que o indicado no visor, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Mohamad Mourad

Apontado pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) como “epicentro das operações” no esquema bilionário de fraudes e lavagem de dinheiro do ramo de combustíveis, Mohamad Mourad atua em “toda a cadeia produtiva do setor”. Com a compra da formuladora Copape e da distribuidora Aster, ele teve capilaridade da matéria-prima, com as usinas de etanol, passando por distribuidoras, transportadoras, fabricação, refino, armazenagem, redes de postos de combustíveis e conveniência.

Segundo a investigação, Mohamad envolveu toda a sua família no esquema criminoso de fraudes no setor de combustíveis. Além da sua companheira, irmãos e primos do empresário, outras 16 pessoas faziam parte do núcleo central do esquema. Junto com Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, Mourad seria o principal operador por trás do ecossistema fraudulento que envolveria toda a cadeia de combustíveis, desde a importação, produção, distribuição e comercialização ao consumidor final até os elos finais de ocultação e blindagem do patrimônio, via fintechs e fundos de investimentos.

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Para isso, eles teriam instrumentalizado a empresa formuladora Copape e a distribuidora Aster para desempenhar fraudes fiscais e contábeis, falsidades, e lavagem de dinheiro, montando um ecossistema de crimes vinculado não só ao PCC, como também a outros grupos criminosos.

Operação Carbono Oculto

• A megaoperação deflagrada em agosto, a maior contra o crime organizado no país, apontou um complexo esquema de fraude em postos de combustíveis e fintechs que tinha núcleos comandados pelo PCC.
• Mais de 350 pessoas e empresas são alvos da força-tarefa.
• De acordo com a investigação, a fraude começava na importação irregular de metanol, que chega ao país pelo Porto de Paranaguá, no Paraná.
• O produto, que era para ser entregue para empresas de química e biodiesel indicados nas notas fiscais, era desviado para postos de combustíveis.
• Segundo a Receita Federal, cerca de 1.000 postos de combustíveis vinculados ao grupo movimentaram R$ 52 bilhões entre 2020 e 2024.
• Foram cumpridos mandados de prisão, busca e apreensão em oitos estados: São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Fonte: www.metropoles.com